公司圍繞“十四五”發展規劃，聚焦關鍵環節和重點領域，強化內控監督與執行，不斷規范企業內部控制，進一步提高公司經營管理水平和風險防范能力，促進企業合規建設與可持續發展。

一、健全內控體系，提升管控效能

1、加強內控組織領導，統籌一體推進內控實施

設立內控建設領導小組，對內控工作進行全面領導、決策和部署。

2、落實內控宣貫教育，全面提升合規素質

開展年度集中培訓、季度業務考核、月度經營例會和專題研討會等活動，帶領職工樹牢內控思維，增強合規工作能力。

3、完善內控制度建設，夯實內控管理基礎

制定及修訂了《投標管理辦法》《經理層會議議事制度》《薪酬管理制度》《采購標準化流程及管理制度》《財務管理制度》等10余項規章制度，新建或修改合同評審作業指導書等受控文件共計486份，進一步規范了關鍵環節的行為控制，降低了重點領域的風險隱患。

二、強化內外監督，完善內控建設

1、緊盯檢測活動關鍵節點，針對管理體系進行全面審核自評

組織授權審核人員采用“查、看、聽、問”的方式，對公司15個部門涉及的全部要素進行審核。

2、實施年度管理評審，推進管理體系的持續改進

公司組織各關鍵崗位人員圍繞公司內外部因素變化、目標的可行性等15項輸入信息，對管理體系運行情況進行全面分析評價。

3、用好外部監督檢查結果，不斷完善公司體系建設

針對發現的問題，建立了問題糾正整改清單，逐一進行整改驗證。

4、開展內部審計，完善監督體系

通過招投標方式委托第三方審計機構，針對資金管控、內控體系建設等方面進行審計，對存在的短板和弱項予以完善，促進內控水平的穩步提升。

5、建立高管巡查機制，強化內控管理創新

不斷更新風險防控思路，建立并實施高管監督巡查機制，以“按季度、相交叉、重點查”的方式，對各分管的檢測部門施行互查，杜絕虛假報告和不實報告的風險隱患。

三、加強重點管控，抓好關鍵環節

1、規范關鍵崗位人員授權，把好資格能力確認關

圍繞檢測全流程和全要素管控，對體系中關鍵崗位人員進行授權管理，分別對“一、二、三類”專業人員進行資格能力確認，明確授權批準人和授權范圍。

2、強化質量監督管控，有效控制檢測過程

組織質量監督員圍繞“人、機、料、法、環、測”六個方面，采用現場觀察、記錄核查、面談等舉措，定期檢查與不定期抽查相結合的方式，保障數據的可追溯性、資源的匹配性和樣品的符合性。

3、加強信息化建設，提升內控管理水平

抓好市場業務承接的關鍵環節，自建合同管理軟件系統，充分發揮“可控制、可追溯、可檢查”的平臺優勢，為公司合規經營提供有力支撐。

4、推進人員管控全覆蓋，規范日常工作行為

建立有高管人員行權履責清單、薪酬與考核管理制度、違規經營投資責任追究辦法、中層人員選拔任用管理辦法、積分與績效考核制度等多部規章，逐步形成面向“高管、中層、職工”的三層管控體系。

四、健全風險管控，提高防范能力

1、嚴控決策審批權限，提升決策合規水平

明確“三重一大”和“前置研究”的事項清單，施行董事會授權管理機制，建立健全支委會、董事會、經理層的三級決策制度。

2、強化檢測活動風險評估，實現風險總體可控目標

按照風險的4級嚴重程度和4級發生頻率，計算風險系數、評估風險等級，共梳理出低風險8項、中風險6項、高風險1項，并同步制定相應的風險應對措施。

3、開展風險自查自糾，防止風險由“點”擴“面”

針對安全生產、網絡信息和廉潔從業等重要領域，開展隱患摸排，有效的避免了重大風險隱患的出現。

4、聘請法律顧問，提高風險防控水平

對經營活動中的矛盾處理、重要制度的修訂等事宜，提供有效的法律咨詢，出具專業的法律意見書、風險評估報告，有效降低了企業經營風險隱患，維護了公司的合法權益。

五、鞏固日常管控，維護合規運行

1、做好合規采購工作，施行物品規范化管理

編制更新采購標準化流程及管理制度，細化職責分工與采購流程，完善比價手續，引入網絡詢價，保障采購“價格低、質量好、服務優”。

2、加強日常財務監督，規范應收賬款管控

不斷加大對檢測應收賬款的日常監管，及時更新賬款明細，對應收賬款實施分類管理，確保應收賬款應收盡收、溯源清晰。

3、做好公司車輛管控，完善車輛使用程序

健全車輛管理制度，全部執行用車登記和入庫管理程序，重點加強異地用車審批流程，堅決杜絕公車私用等違規現象。

下一步，公司將圍繞經營發展和檢測管理，突出重點、精準施策，不斷完善并加強內控體系的建設和執行，提升企業合規經營水平與風險防范能力，為公司的可持續平穩發展保駕護航。